6月17日，法德东恒银行与信托业务研究会在律所三楼会议室举行主题为“金融机构洗钱风险自评估专项法律服务”的研讨会，总分所业务研究会成员采取线上线下联动方式共同参与。会议由银行与信托业务研究会主任李丽玲主持。

会上，法德东恒南通办公室主任钱剑作为主讲人，从项目背景、服务方式与流程、法德东恒金融律师团队的项目服务优势、实操展示四方面介绍了金融机构洗钱风险自评估服务项目。

项目背景

2022年 5月26日，人行南京分行联合江苏省公安厅、江苏省监察委员会、江苏省高级人民法院、江苏省人民检察院共同召开“江苏省打击治理洗钱违法犯罪新闻发布会”，重点介绍2021年江苏省打击治理洗钱犯罪工作情况以及人行南京分行、江苏省公安厅等11家单位制定的《江苏省打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划实施方案》，从8个方面细化打击治理洗钱犯罪工作举措，构建全省反洗钱联防联控统一战线。

服务流程

法德东恒金融律师团队经过长期研究，制定了一套独家的反洗钱与恐怖融资风险自评估指标体系，并结合监管体系不断增设、更新评估目标。服务流程大致为：确定评估方案、指标设计指导、信息收集处理、评估结果验证。

项目优势

团队律师采用专业法律人的视角，精准解读监管罚则，通过内控制度合规性审查，将金融机构反洗钱实务工作与现行法律法规紧密结合，系统查找金融机构内控制度存在的不足，从根源上避免了金融机构反洗钱工作的缺失。同时拥有健全的指标设计体系，对标监管独家研发的金融数据筛查系统，全程自动化处理，自动识别、筛查金融机构潜在风险，无需人工干预，能够7*24小时满负荷高效运行，速度快、精度高、成本低、稳定性强，杜绝信息泄密风险。

实操展示

为了让我们的评估工作客观真实、有据可依，法德东恒金融律师团队将现场工作形成的调查问卷、访谈记录、数据资料、测验结果整理汇总，并单独制作成相应材料，与数十万字的评估报告相互对照，以确保最终出具的评估报告体系严密、内容详实，真正将评估工作落到实处，便于金融机构一一对照，落实后续整改工作。